اتهام جدید بایننس؛ پول شویی عواید حاصل از شرط بندی

• 08 مرداد 1400
• نویسنده : کارشناس دنیای ترید

اداره اجراییات هند (اداره ای که به مبارزه با پول شویی در این کشور می پردازد) در حال بررسی تراکنش های نرم افزار های شرط بندی چینی است، که بیش از 134 میلیون دلار در 10 ماه گذشته در آمد داشته اند.

به نقل از بلومبرگ؛ مقامات هند در حال بررسی این موضوع هستند که آیا Binance’s WazirX (صرافی فعال در هند که مدتی پیش توسط بایننس خریداری شد) در عملیات پولشویی مربوط به نرم افزار های شرط بندی که بیش از 134 میلیون دلار در 10 ماه گذشته جمع آوری کرده اند مورد استفاده قرار گرفته است یا خیر.

بلومبرگ با استناد به افراد ناشناس و آگاه از این موضوع گزارش داد که آژانس مبارزه با پولشویی این کشور، اداره اجراییات، می خواهد مدیران Binance را مورد بازجویی قرار دهد و منتظر پاسخ آنها است.

اداره اجراییات در حال تحقیق در مورد نرم افزار های شرط بندی چینی است که گفته می شود برخی از این وجوه را از طریق صرافی دیجیتالی متعلق به Binance انتقال داده اند. بایننس WazirX را در سال 2019 خریداری کرد.

یکی از سخنگویان بایننس گفته که هیچ مقام مسئولی در این زمینه با خود شرکت تماس نگرفته است. این سخنگو افزود:

"در ماه ژوئن یا ژوئیه سال جاری هیچ احضاریه ای دریافت نکردیم. طبق اطلاعات موجود، این احضاریه فقط به صرافی WazirX ارسال شده است."

 

مطالعه این مقاله توصیه می‌شود: تفاوت کوین و توکن