فشار های جدید روی بایننس؛ این بار بریتانیایی ها

• 04 شهریور 1400
• نویسنده : کارشناس دنیای ترید

بزرگ ترین صرافی جهان، اخیرا در حال لی لی کردن در ادارات تنظیم مقررات مختلف بوده است، از اداره ای به اداره دیگر. این بار اما نوبت اداره رفتار مالی بریتانیا FCA بوده تا به بایننس حمله کند.

اداره رفتار مالی بریتانیا (FCA) روز چهارشنبه اطلاعیه ای نظارتی منتشر کرد و اعلام کرد که صرافی ارز دیجیتال بایننس قادر به نظارت موثر نیست و کاربران را در معرض ریسک مالی قرار می دهد.

اطلاعیه FCA (که ابتدا در 25 ژوئن منتشر شد) مربوط به "سرویس های مالی پیچیده و پرخطر" بایننس بود که خطرات قابل توجهی برای معامله گران به همراه دارد.

در این اطلاعیه آمده بود:

"براساس مشارکت این شرکت تا به امروز، FCA معتقد است که این شرکت قادر به نظارت موثر نیست."

در اطلاعیه ای که Binance Markets Limited را خطاب قرار می داد، FCA از این صرافی ارز دیجیتال خواسته است فعالیت هایی را که در آوریل 2018 مجاز بودند، مانند مشاوره، سیف گاردینگ و معامله روی سرمایه گذاری های دیجیتال، متوقف کند.

علاوه بر این، ناظر مالی از بایننس خواسته است تا تصمیم FCA را به کاربران نمایش دهد که در آن آمده است: "Binance Markets Limited مجاز به انجام هیچ گونه فعالیت قانونی در انگلستان نیست."

این دستور بدان معناست که پیام مذکور را به طور برجسته ای در وب سایت بایننس و سایر کانال های ارتباطی و رسانه های اجتماعی نمایش دهند. همچنین از این صرافی خواسته شد که تبلیغات را کنار بگذارد و "تأیید کتبی مراحل انجام شده برای برآوردن الزامات را ارائه دهد."

مطالعه این مقاله پیشنهاد می شود: بهترین صرافی‌های جایگزین بایننس

FCA سه دلیل عمده برای اعمال محدودیت های جدید بر بایننس ذکر کرد که شامل؛ عدم انجام فعالیت های تحت نظارت، عدم رعایت شرایط آستانه نظارت موثر و عدم حصول حفاظت مناسب برای مصرف کنندگان است.

بر اساس این اطلاعیه، بایننس همچنین نتوانسته است پیش نویس نهایی برنامه و استراتژی تجاری خود را که اقدامات برجسته ای را علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم را باید نشان دهد، به اشتراک بگذارد. در این رابطه، بایننس اینگونه اظهار نظر کرده است:

"ما متعهد به همکاری با تنظیم کننده ها و سیاست گذاران برای توسعه سیاست هایی هستیم که از مصرف کنندگان محافظت می کند، نوآوری را تشویق می کند و صنعت ما را پیش می برد."

بایننس در حال دریافت بیش ترین فشار های نظارتی در سراسر جهان بوده و به نظر می رسد تلاش ها را برای پیروی از آن ها افزایش داده است. در راستای این تلاش ها، این صرافی اخیرا روی اهرم های مورد استفاده توسط کاربران محدودیت های بیشتری وضع کرده و الزامات دقیق احراز هویتی را برای همه کاربران بایننس عملیاتی کرده است.

این صرافی همه اتهامات مربوط به دستکاری در بازار را رد کرده است اما همچنان با مقاومت حوزه های قضایی متعددی از جمله آلمان، مالزی و کره جنوبی روبروست.

برای اطلاع از محدودیت های جدید بایننس مطالعه این مقاله پیشنهاد می‌شود: محدودیت‌های جدید بایننس